Matricúlate en este Curso de Compliance Officer Online y obtén una doble titulación con Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS expedida por la Universidad Antonio de Nebrija

Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
450 horas - 12 ECTS
Baremable Oposiciones
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
Acompañamiento
Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Alba C.

ÁVILA

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Me hacía falta un curso bareblame para oposiones, y estoy encantada con el el material y trato recibido. Todo muy bien explicado. Los videos se me hacían muy amenos.

Sara. S.

MADRID

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

El curso está bastante completo. Los ejercicios se me han hecho muy amenos y a la vez muy prácticos. Encantada con el trato de los profesionales.

Luis M.

BARCELONA

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Estaba interesado en especializarme en sector de abogacía y asesores legales en materia de prevención de riesgos penales y blanqueo de capitales. Me parece un tema muy curioso y es necesario contar con el apoyo de esta profesión dentro de la empresa.

Alicia S.

CUENCA

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Estaba interesada en este curso porque dadas las circunstancias del covid no me puedo desplazar de comunidad, además el precio es muy asequible.

Magdalena S.

ALBACETE

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Me gustaría agradecer la rapidez y el trato profesional de este curso. Lo necesitaba para trabajar en una empresa familiar y me han ayudado bastante en cuanto a la aclaración de contenidos.
* Todas las opiniones sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso cumplimiento normativo oficina

CURSO CUMPLIMIENTO NORMATIVO OFICINA: Realiza este curso y comienza a formarte cuanto antes para desarrollar las competencias profesionales más demandadas en el mercado laboral. Aprovecha esta oportunidad de formación con Titulación Universitaria baremable en oposiciones.

Resumen salidas profesionales
de Curso cumplimiento normativo oficina
La numerosa y creciente normativa que se viene implantado en el sector terciario de Oficinas y Despachos ha hecho que toda organización empresarial tenga que adaptarse a estos cambios normativos de gran relevancia. Una protección técnica-jurídica en materia de Corporate Compliance, Prevención de Riesgos Laboral y Prevención de Blanqueo de Capitales hará que su Oficina y Despacho se encuentre4 actualizada frente a estas obligaciones legales tan cambiantes. Desde la última reforma del Código Penal en 2019 hasta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, pasando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son novedades legislativas que todo Despacho debe tener en cuenta para un posicionamiento de éxito en el mercado.
Objetivos
de Curso cumplimiento normativo oficina
 - Conocer las principales obligaciones exigidas de Oficinas y Despachos. - Establecer un plan de cumplimiento penal en una organización empresarial. - Identificación de las técnicas de prevención de blanqueo de capitales. - Diferenciar los sujetos de Prevención de Blanqueo de Capitales que pueden intervenir en nuestra empresa. - Implantar un Sistema de Gestión de Calidad de Buenas Prácticas en materia de Corporate Compliance y de Prevención de Riesgos Laborales. - Evaluación de los potenciales riesgos que pueden influir en nuestra organización empresarial.
Salidas profesionales
de Curso cumplimiento normativo oficina
Compliance Officers u Oficiales de Cumplimiento en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector; Abogados y Asesores legales  en materia de prevención de riesgos penales, blanqueo de capitales y riesgos laborales, así como profesionales de Departamentos de Riesgos Laborales y Recursos Humanos y estudiantes graduados y licenciados en estos sectores.
Para qué te prepara
el Curso cumplimiento normativo oficina
El Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos le proporcionará los conocimientos y fundamentos necesarios para aplicar un Plan de Cumplimiento Empresarial efectivo junto al conocimiento técnico de las principales normativas que afectan a las empresas, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello, le dará una ventaja organizativa, técnica y estructural, posicionando a su organización frente a sus competidores más directos.
A quién va dirigido
el Curso cumplimiento normativo oficina
Dirigido a emprendedores, directivos, abogados, responsables de Departamentos Jurídicos, Corporate Compliance, Prevención de Riesgos de Organizaciones Empresariales de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en esta área. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de blanqueo, delitos penales y riesgos laborales.
Metodología
de Curso cumplimiento normativo oficina
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso cumplimiento normativo oficina

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de Reino Unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
  1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. Normativa del Sector Farmacéutico
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
  3. Principios de la norma ISO 31000
  4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
  5. Procesos de la norma ISO 31000
  1. Descripción general de la norma ISO 37001
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
  3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
  4. Liderazgo en la norma ISO 37001
  5. Planificación en la norma ISO 37001
  6. Apoyo según la norma ISO 37001
  7. Operación en base a la norma ISO 37001
  8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
  9. Mejora según la norma ISO 37001
  1. Contexto histórico internacional
  2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
  3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
  1. Concepto de persona jurídica
  2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
  3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos imputables a las personas jurídicas
  6. Determinación de la pena
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y gestión de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
  2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
  3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
  4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión
  1. Introducción a la creación del programa de auditoría
  2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
  3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
  4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
  5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
  6. Procedimientos y métodos
  7. Gestión de recursos
  8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
  9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
  1. Generalidades en la realización de la auditoría
  2. Inicio de la auditoría
  3. Actividades preliminares de la auditoría
  4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
  5. Preparación y entrega del informe final
  6. Finalización y seguimiento de la auditoría
  7. Calidad en el proceso de auditoría
  1. El auditor de los sistemas de gestión
  2. Cualificación de la competencia del auditor
  3. Independencia del auditor
  4. Funciones y responsabilidades de los auditores
  1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
  2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
  3. Titularidad y delegación de deberes
  4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
  5. La responsabilidad civil del Compliance Officer
  1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
  2. Asesoramiento y Formación
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Prevención del abuso de mercado
  6. Concepto y abuso de mercado
  7. Comunicación de operaciones sospechosas
  8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa de referencia en materia de protección de datos
  1. Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados y profesionales
  2. Las políticas de protección de Datos
  3. Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento
  4. Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
  5. Tratamiento de los datos en el proceso y en el juiciO
  6. Secreto profesional y confidencialidad
  1. El principio de Responsabilidad Proactiva
  2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
  3. Análisis de riesgo en los Despachos de abogados y Procuradores
  4. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo
  5. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
  6. Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados. Violaciones de seguridad
  7. Registro de actividades de tratamiento: Identificación y clasificación del tratamiento de datos
  8. Códigos de conducta y certificaciones
  1. Páginas web y cookies
  2. Comunicaciones electrónicas entre profesionales del Sector Jurídico y clientes
  3. El cloud computing
  4. Publicación de sentencias en internet
  5. Tratamiento de datos derivados de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
  6. Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)
  7. Colegios Profesionales: publicación de datos de los colegiados
  1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa
  2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web
  3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento
  4. Modelos para el ejercicio de derechos
  5. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos
  1. Conceptos básicos: trabajo y salud
  2. Factores de Riesgo
  3. Condiciones de Trabajo
  4. Técnicas de Prevención y Técnicas de Protección
  1. Normativa básica en materia de PRL
  2. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales
  1. Introducción a los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad
  2. Lugares de trabajo
  3. Riesgo eléctrico
  4. Equipos de trabajo y máquinas
  5. Las herramientas
  6. Incendios
  7. Seguridad en el manejo de Productos Químicos
  8. Señalización de Seguridad
  9. Aparatos a presión
  10. Almacenaje, manipulación y mantenimiento
  1. El medio ambiente físico en el trabajo
  2. Contaminantes químicos
  3. Contaminantes biológicos
  4. Video tutorial: Contaminantes en los Puestos de Trabajo
  1. La Carga Física
  2. La carga mental
  3. La Fatiga
  4. La Insatisfacción Laboral
  5. La organización del trabajo
  1. La Protección Colectiva
  2. La protección individual. Equipos de Protección Individual (EPIs)
  1. Actividades con Reglamentación Sectorial Específica
  2. Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica
  3. Plan de Autoprotección
  4. Medidas de Emergencia
  1. Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
  1. El Plan de Prevención
  2. La Evaluación de Riesgos
  3. Planificación de Riesgos o Planificación Actividad Preventiva
  4. Vigilancia de la Salud
  5. Información y Formación
  6. Medidas de Emergencia
  7. Memoria Anual
  8. Auditorías
  1. Documentación: Recogida, elaboración y archivo
  2. Modalidades de gestión de la prevención
  1. Principios generales de primeros auxilios
  2. Asistencias
  3. Técnicas de Reanimación. RCP básicas
  4. Estado de Shock
  5. Heridas y hemorragias
  6. Quemaduras
  7. Electrocución
  8. Fracturas y contusiones
  9. Intoxicación
  10. Insolación
  11. Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios
  1. Riesgos Generales Trabajos en Oficina
  2. Diseño del puesto de trabajo
  3. Fatiga mental o psicológica: Causas
  4. Requisitos ergonómicos puesto de PVDs
  5. Ergonomía ambiental
  6. Sistemas de ventilación y climatización del aire
  1. Ambientación para el desarrollo supuesto práctico de desarrollo de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. (Descripción de empresa ACME S.L. y condiciones de trabajo de la misma).
  2. Plantilla para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa ACME S.L.
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Titulación de Curso cumplimiento normativo oficina

Titulación propia Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
Curso Cumplimiento Normativo Oficinas DespachosCurso Cumplimiento Normativo Oficinas Despachos
INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Tanoj Vashi De La Torre
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Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
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* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

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Curso Cumplimiento Normativo Oficina

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¿Aún no te decides? ¡Dale a tu carrera profesional el impulso que merece!

Te animamos a que continúes leyendo

Hoy en día esta figura toma mucha importancia dado el cambio de normativa en el código Penal. Eartículo 31. Bis de la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015 estableció la posibilidad de que las personas Jurídicas puedan ser sujetos activos de delitos. Por lo que se encomienda a un órgano regulador, de vigilar el funcionamiento de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos.

Por tanto, se define como a un Compliance Officer a aquella persona que se encarga de detectar e informar de los posibles riesgos o incumplimientos de las compañías. Así como aquella que obliga a la empresa a cumplir con sus requisitos legales y reglamentarios externos e internos.

Labores de un Compliance Officer

Las actividades a llevar a cabo por esta figura son:

  • Determinar todas aquellas obligaciones legales a las que está sometida la compañía
  • Determinar las políticas internas y de reglamento honesto o sectorial a las que está hospitalidad
  • Entender y examinar los diferentes procesos internos de la empresa de manera que se asegure la ejecución normativa en todos ellos
  • Informar y formar a los empleados en sustancia normativa para evitar y evitar la permisible delegación de delitos Comunicando a estos manifiestamente el Reglamento de comportamiento y las políticas de compañía a las que están sujetos
  • Implementación de medidas y controles para localizar riesgos o incumplimientos en esta sustancia, mismamente tal, facilitar la acusación por porción de otros empleados de posibles irregularidades, establecimiento de reuniones de comprobación e información periódicas, etc
  • Examinar los riesgos y contrastar los riesgos derivados de las relaciones de la compañía con clientes, proveedores, etc

Habilidades que requiere un Compliance Officer

Esta figura debe de ser capaz de llevar a cabo diariamente las siguientes habilidades:

  • Pensamiento crítico: frecuente uso de la lógica y razonamiento para identificar problemas, avaluar fortalezas y debilidades, examinar políticas y procedimientos, etc.
  • Comunicación fluida: ya sea a través de medios escritos o verbales, de manera que sea capaz de aclarar problemas de regulación y distribuir información importante
  • Organización: Para poder realizar varias tareas, cumplimiento de plazos de entrega, desarrollo de objetivos, etc.
  • Comprensión lectora
  • Análisis e interpretación: Para resolver problemas complejos, analizar componentes individuales y desarrollar soluciones efectivas.

Curso Cumplimiento Normativo Oficina

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El salario promedio de un oficial de cumplimiento llama especialmente la atención debido a su subida de un 8,67% en comparación con el año anterior. Siente este aproximadamente de 64.500 € por año.

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Este curso está orientado a personas, emprendedores, directivos, abogados, responsables de Departamentos Jurídicos, Corporate Compliance, Prevención de Riesgos de Organizaciones Empresariales de empresas, así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en esta área. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional, adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de blanqueo, delitos penales y riesgos laborales.

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Preguntas al director académico sobre el Curso cumplimiento normativo oficina

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