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Plan de estudios de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES: No dejes pasar estar oportunidad con este CURSO GRATIS para desarrollar, actualizar o completar tus conocimientos sobre ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS). Con este curso gratis online podras alcanzar todas tus metas profesionales de la forma mas rapida y sencilla.

Resumen salidas profesionales
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Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Mediación en seguros privados Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Objetivos
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Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Salidas profesionales
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Mediación en seguros privados
Para qué te prepara
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Este Curso INEM ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le prepara para Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Mediación en seguros privados
A quién va dirigido
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Este Curso SEPE ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Mediación en seguros privados que deseen especializarse en dicha materia.
Metodología
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Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

  1. Definiciones.
  2. Paraísos Fiscales.
  3. Directivas y Reglamentos Europeos.
  4. Legislación española.
  5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
  6. Sujetos Obligados.
  7. Principales organismos de control.
  1. Infracciones MUY GRAVES.
  2. Infracciones GRAVES.
  3. Infracciones LEVES.
  4. Responsabilidad administradores y directivos.
  5. Sanciones.
  6. Medidas de control interno.
  7. Examen externo.
  8. Formación y protección.
  9. Sucursales y filiales extranjeras.
  1. Introducción - Diligencia debida.
  2. Medidas normales de diligencia debida.
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
  1. Examen especial.
  2. Comunicación por indicios.
  3. Abstención de ejecución.
  4. Comunicación sistemática.
  5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
  6. No sujeción y exención de responsabilidades.
  7. Prohibición revelación.
  8. Conservación de documentos.
  1. Obligación de declarar - medios de pago.
  2. Comercio de bienes.
  3. Fundaciones y asociaciones.
  4. Envío de dinero.
  5. Ficheros de titularidad financiera.
  1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

Titulación de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) con 10 horas expedida por la Administración PúblicaSi lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

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4,6
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100%
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4,9
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* Todas las opiniones sobre el Curso en linea CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

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Claustro docente de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

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Jesús Morales Domínguez
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Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
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María Berenjeno García
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Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

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