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30 horas
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Plan de estudios de Curso En Prevencion De Blanqueo De Capitales

CURSO EN PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES. Estudia a distancia los conceptos fundamentales sobre el blanqueo de capitales. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y de la manera más cómoda y efectiva posible.

Resumen salidas profesionales
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Objetivos
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Salidas profesionales
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Cajas de ahorros
Para qué te prepara
el curso en prevencion de blanqueo de capitales
Este Curso INEM ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros
A quién va dirigido
el curso en prevencion de blanqueo de capitales
Este Curso SEPE ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.
Metodología
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso En Prevencion De Blanqueo De Capitales

  1. Introducción
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
  3. Evolución legislativa
  4. Ámbito de aplicación
  1. Sujetos obligados
  2. Sucursales y filiales en el extranjero
  3. Colaboradores
  4. - Colaboración nacional

    - Colaboración internacional

  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación
  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados
  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  2. - Operaciones sospechosas

    - Operaciones de Reporting Sistemático

  3. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  4. Exención de responsabilidad
  5. Procedimiento de comunicación
  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador
  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
  4. - La Secretaría de la Comisión

    - El Servicio Ejecutivo

    - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

  1. Introducción
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  4. Control jurisdiccional
  5. Personas y entidades obligadas
  6. Exención de responsabilidad
  7. Régimen sancionador
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  9. Obligación de cesión de información
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

Titulación de Curso En Prevencion De Blanqueo De Capitales

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Opiniones de nuestros alumnos

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Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Pablo J.

BARCELONA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Me gusta la forma que tienen de explicar el temario, es muy entendible. Además gracias a su formato online he podido conectarme desde mi casa y es totalmente gratis.

ángela M.

HUESCA

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Estoy encantada con el curso, abarca poco tiempo y lo explican todo muy detallado. Te aportan todo el material necesario para el aprendizaje la prevencion y el bloqueo de la financiación del terrorismo.

Alejandro J.

MADRID

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Gracias a esta formación he aprendido ciertas medidas de control interno y a identificar acciones sospechosas y las posibles infracciones y sanciones que se pueden llevar a cabo en este ámbito. Suelen responder rápido a las dudas y/o comentarios que realices.

Jose J.

MÁLAGA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Decidí realizar este curso por la metodología que emplea, ya que no me puedo desplazar con facilidad. Gracias a su modalidad 100% online puedo conectarte desde cualquier parte.

Carla V.

GRANADA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Siempre me ha llamado a la atención este tema y decidí realizar este curso para profundizar mis conocimientos en esta área. Ha superado mis expectativas.
* Todas las opiniones sobre el Curso en linea ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

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Claustro docente de Curso En Prevencion De Blanqueo De Capitales

Euroinnova Formación
Emilio Romero Sánchez
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Formación Profesional de Grado Superior - Diseño y producción editorial
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Iván Girela Estudillo
Tutor
Grado en Administración y Dirección de Empresa
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Euroinnova Formación
Jesús Morales Domínguez
Tutor
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
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María Berenjeno García
Tutor
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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* Becas no acumulables entre sí.

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

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Preguntas al director académico sobre Curso En Prevencion De Blanqueo De Capitales

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